印度男子承认在美国创建假Coinbase网站，盗取用户登录凭据，并从数百人手中骗取950万美元加密货币。他被指控串谋电汇欺诈和洗钱罪，可能面临最高20年监禁。托马尔及同伙创建假Coinbase Pro网站，诱使用户输入登录信息，至少542人受骗。美国特勤局确认其涉案，并发现他购买奢侈品并游历多国。案件由CourtWatch披露，托马尔目前等待判决。
一名印度公民本周承认美国指控他创建了 Coinbase 网站的假版本，从而窃取了真实网站的登录凭据，并从数百名受害者那里掠夺了超过 950 万美元的加密货币。
30 岁的奇拉格·托马尔 (Chirag Tomar) 于 2023 年 12 月 20 日在亚特兰大机场持旅行Visa探望家人时被捕。 他被指控一项串谋实施电汇欺诈罪和一项串谋洗钱罪。 两人最高可判处 20 年监禁。
托马尔的案件首先由 CourtWatch 的谢默斯·休斯 (Seamus Hughes) 提出。
根据北卡罗来纳州西区提交的法庭文件，托马尔和他的同谋创建了一个假版本的 Coinbase Pro 网站，以欺骗 Coinbase 客户交出他们的登录信息。 至少从 2021 年 6 月到托马尔于 2023 年年底被捕，至少有 542 名受害者被骗走了他们的加密货币。
法庭文件显示，美国特勤局能够确认托马尔是犯罪团伙的成员，因为他使用真实姓名的电子邮件帐户与欺诈中已知和未知的同谋进行通信。 他还保留了受害者的电子表格，以及每个受害者被盗的金额，并将“被盗或以欺诈手段获得”的身份文件发送到用于在另一家加密货币交易所币安开设账户的其他电子邮件地址。
2021 年 6 月至 2022 年 10 月期间，托马尔在互联网上搜索了“假 coinbase 页面”、“coinbase 骗局”、“美国的骗局”和“如何在没有 OTP 的情况下从 coinbase 获取资金”。
托马尔使用同一电子邮件地址申请美国旅行Visa
托马尔利用诈骗所得过着奢侈的生活，购买劳力士和爱彼手表、“兰博基尼和保时捷等高端豪华车”，并前往伦敦、迪拜和泰国旅行。
托马尔尚未被判刑。